Verificación De Cuenta (KYC) En Puntobet
Puntobet pide KYC para confirmar identidad, domicilio y titularidad del método de pago antes de permitir ciertas operaciones. El objetivo es evitar cuentas duplicadas, fraude de pagos y retiros a terceros.
La verificación se solicita al registrar datos que no cuadran, al intentar retirar fondos, al superar umbrales internos de actividad o cuando el sistema detecta cambios relevantes (por ejemplo, cambio de nombre, correo o método de pago). Si la cuenta queda “en revisión”, el acceso a retiros se bloquea hasta aprobar los documentos.
El envío se hace desde el área de cuenta (sección de verificación) cargando fotos o escaneos en color. Puntobet rechaza archivos borrosos, recortados, con reflejos o con datos tapados.
- Identity (ID/Passport): Pasaporte o documento nacional de identidad vigente, por ambas caras si aplica. Puntobet pide que se vea el nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, fecha de vencimiento y la foto. En algunos casos solicita una selfie para comparar el rostro con el documento, sin filtros y con buena luz.
- Address proof: Comprobante de domicilio emitido en los últimos 90 días, con el mismo nombre y dirección del perfil. Acepta factura de servicios (luz, agua, gas, internet), extracto bancario o certificado de residencia si incluye fecha y emisor. No acepta capturas editadas ni documentos sin fecha.
- Payment method: Si el depósito se hizo con tarjeta visa o mastercard, Puntobet pide una foto de la tarjeta donde se vean los últimos 4 dígitos y el nombre del titular; se deben ocultar el número completo y el código de seguridad. Si se usó skrill, neteller o paypal, solicita una captura del perfil o un comprobante donde aparezcan el titular y el correo, y a veces el historial de una transacción relacionada. Para criptomonedas (btc, eth) puede pedir prueba de titularidad de la cuenta de origen o un justificante del monedero si el retiro genera alerta.
El plazo de revisión depende de la carga del equipo